Carlos Maldonado, propietario de Business Planning Resources International Corporation (BPRIC), Glorimar Fashions and Tailoring, LLC, Global Business Insurance Agency Inc., y asociado bajo los documentos de incorporación de Pet Card Systems, Inc. y Datavos Corporation, fue sentenciado hoy a 11 años y tres meses (135 meses) de prisión por fraude de valores y fraude bancario
A Maldonado también se le ordenó pagar 1.986.734,26 dólares en restitución a 46 de sus víctimas.
Maldonado fue acusado de 16 cargos de fraude de valores y fraude bancario el 27 de octubre de 2016. En diciembre de 2019, fue declarado culpable de todos los cargos después de un juicio con jurado. El jurado encontró que, desde el año 2007 hasta el año 2012, Carlos Maldonado, junto con varios asociados, solicitó y adquirió fraudulentamente más de 5 millones de dólares en nombre de BPRIC a más de 100 personas y otras empresas. Como parte del plan fraudulento, Maldonado y sus asociados proporcionaron contratos de inversión falsos a las víctimas en Puerto Rico y los EE. UU. continentales a cambio de su inversión monetaria en sus falsas empresas comerciales.
Durante el juicio, el gobierno presentó cheques, registros bancarios, correos electrónicos, otras pruebas documentales y testimonios de testigos y víctimas que demostraron que el acusado hizo o causó que se hicieran representaciones materialmente falsas y engañosas a los inversores, incluyendo: (i) que las diversas empresas estaban involucradas en funciones comerciales legítimas, lo que él sabía que no eran ciertas; (ii) no revelar Para revelar que los fondos de inversión obtenidos fraudulentamente debían ser utilizados por Maldonado para comprar bienes y servicios en tiendas minoristas, restaurantes y gastar dinero para viajes, alquileres, entretenimiento y pagos de préstamos personales para automóviles.
Después de la imposición de esta sentencia sustantiva por el juez de distrito de EE. UU. John A. Woodcock, Juez de Distrito de Maine, Fiscal de los Estados Unidos W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, hizo hincapié en que «el fraude de inversión puede venir de muchas formas, pero su característica principal es la promesa de un rendimiento rápido y alto. Los estafadores, que se hacen pasar por vendedores o empresarios, se ponen en contacto con personas desprevenidas y les ofrecen oportunidades de inversión aparentemente emocionantes. Las víctimas son atraídas por la promesa de un acuerdo que es «demasiado bueno para ser verdad» porque no es cierto. Queremos recordar a los ciudadanos de Puerto Rico que ninguna inversión está libre de riesgos y que ofrecer una alta tasa de rendimiento siempre significa un mayor riesgo. Antes de invertir, obtenga información por escrito, como un folleto o un informe anual, y tenga cuidado si un vendedor lo presiona para que invierta de inmediato, le promete ganancias rápidas, le anima a pedir dinero prestado o fondos de jubilación en efectivo para invertir, le dice que escriba información falsa en los formularios de su cuenta o utiliza palabras como «garantía», «alto rendimiento» u «oferta Tan pronto como sospeche que ha sido objeto de un plan fraudulento, póngase en contacto con las fuerzas del orden para que podamos procesar a los responsables e intentar recuperar los fondos robados».
«A las víctimas de este caso, como en la mayoría de los casos, se les prometió un rendimiento increíble de la inversión de su dinero duramente ganado. Lamentablemente, las promesas se basaban en mentiras y fueron presas por alguien que utilizó su deseo de un futuro mejor para ganarse su confianza y robar sus sueños», dijo el SAC del FBI Joseph González. «En el FBI estamos comprometidos a llevar estos casos hasta el final de la línea, pero necesitamos que las víctimas se presenten. Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de uno de estos planes, llame al 787-987-6500 o deje un consejo en línea a través de tips.FBI.gov. Ayúdanos a llevar a estos criminales ante la justicia».
El caso fue procesado por los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Edward Veronda y Jeanette Collazo, e investigado por el FBI.
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