Ocho personas acusadas y arrestadas por fraude bancario y bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Los acusados se enfrentan a una acusación de decomiso de 619.344 dólares
El 28 de octubre de 2022, un gran jurado federal acusó a ocho personas de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) están a cargo de la investigación del caso.
El USPIS y el FBI han estado investigando un esquema fraudulento por el cual las tarjetas de débito de clientes mayoritariamente mayores del Banco Popular de Puerto Rico se han utilizado en relación con la compra fraudulenta y el cobro de giros postales.
Específicamente, entre el 21 de octubre de 2021 y el presente, Ángel De La Rosa, también conocido como «Julio Zapata» y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los titulares de cuentas alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas.
Bajo el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN en cajeros automáticos.
Al obtener la posesión física de las tarjetas de débito, De La Rosa, ayudado por Raisa Raymundo-Vargas, también conocida como «Oleidy»; Adonis Márquez-Marte; Josué Figueroa-López, también conocido como «Pachin»; Mirkin Espinosa-Salvador, también conocido como “José Mesa”; Jan González-López; Nicole Figueroa-De Jesús; Edwin Peña-Valdez, también conocido como «Pajarito», y otros comprarían giros postales en varias oficinas de correos en todo Puerto Rico que luego negociaron en efectivo.
Los acusados De La Rosa y Márquez-Marte hicieron compras en efectivo de más de $40.000 dólares en joyas en varios lugares de Nueva York y con los ingresos obtenidos de las compras fraudulentas de giros postales operaron una joyería en San Juan, como medio de blanqueo de los ingresos del esquema fraudulento.
«La Oficina del Fiscal continuará persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás, incluidos los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra comunidad», dijo el jefe de Fiscalía de Estados Unidos, W. Stephen Muldrow.
“Una vez más, instamos a todos a tomar medidas para proteger su información personal. No compartas tu información de identificación personal con extraños. Si sospecha que su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o ATH Móvil se ha visto comprometida, llame o visite su banco directamente. Esa es la mejor manera de evitar ser víctima de un plan de fraude como el involucrado en este caso».
«El fraude de ancianos es un esfuerzo sofisticado, y le puede pasar a cualquiera. Las víctimas a menudo ocultan sus pérdidas, incluso cuando se dan cuenta de que están siendo estafadas, por vergüenza y miedo al ridículo. Este silencio es lo que les da a estos perpetradores una amplia oportunidad de ganancias ilícitas», dijo el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González.
“Necesitamos romper ese silencio y el FBI está aquí para ayudar. Si usted, o alguien que conoce, ha sido víctima o testigo de un esquema de fraude de ancianos, le instamos a que llame al 787-987-6500 o en línea, visitando Tips.FBI.gov. Destacar la conciencia es la clave para evitar ser presa de estas estafas”.
«Proteger a nuestras personas mayores de los delincuentes que les atacan es una de nuestras principales prioridades», dijo Juan A. Vargas, Inspector interino a cargo del Servicio de Inspección Postal, División de Miami.
“Nos compromételos a poner fin a la explotación de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad».
Si son condenados, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.
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