Corrupción
Un exgestor de fondos de capital privado fue acusado y arrestado por malversar millones de dólares
SAN JUAN, Puerto Rico – El contador público certificado, Gian Carlos Piovanetti fue acusado a nivel federal por malversación de fondos bancarios, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Piovanetti participó en la malversación de aproximadamente 11 millones de dólares de un fondo de capital privado [Popular Investment] que administraba como parte de su empleo y su relación con la institución financiera local. El acusado llevó a cabo esta malversación mediante una serie de transferencias no autorizadas de los activos del fondo, que se encontraban bajo la custodia y el control de la institución financiera.
Piovanetti, en secreto y contraviniendo su deber fiduciario, utilizó las ganancias del fraude para adquirir artículos de lujo para sí mismo y para terceros, incluidos sus familiares, así como para pagar deudas de tarjetas de crédito y para la compra de bienes inmuebles.
Entre el 6 de mayo de 2024 y el 1 de julio de 2024, el acusado malversó, y fue cómplice de la malversación, aproximadamente $11,266,493.00 de los fondos de la cuenta de depósito del fondo de capital privado. Estas transacciones no guardaban relación con las inversiones permitidas por el fondo, no fueron aprobadas por el Comité de Inversiones del fondo y carecían de un propósito válido para un fondo de capital privado.
Algunas de las transacciones ilegales que realizó el acusado ascendieron a miles, y en ocasiones a más de un millón de dólares. Otras transacciones se realizaron a favor de empresas que el acusado y sus familiares controlaban, incluyendo la compra de un Porsche Cayenne Coupé 2024 registrado a nombre de su esposa y la adquisición de opciones para comprar apartamentos fuera de Puerto Rico.
“Según consta en la acusación, este acusado se enriqueció a sí mismo y a sus familiares gastando millones de dólares que no le pertenecían. El acusado incumplió sus deberes fiduciarios y traicionó la confianza que su empleador y sus clientes habían depositado en él”, declaró Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico.
“La Fiscalía Federal procesará y buscará el justo castigo contra cualquiera que victimice a sus clientes para su propio beneficio”, sostuvo Héctor Ramírez-Carbó.
“La malversación de fondos y el lavado de dinero no son delitos sin víctimas: erosionan la confianza pública y perjudican nuestra economía”.
Piovanetti está acusado de un cargo de malversación de fondos bancarios, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos de lavado de dinero.
De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión.
Tendrá que devolver lo robado, supongo… Si no, su parentela seguirá gozando del tumbe. Y ya va siendo hora de que publiquen su foto a todo color.
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